Theo báo cáo số 306/BC-UBND ngày 05/7/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong những năm gần đây (từ 6/2023-6/2024) tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai có xu hướng, thủ đoạn, cụ thể như:

Xu hướng chuyển dịch từ lừa đảo truyền thống sang lừa đảo công nghệ cao: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Lào Cai đang có xu hướng kết hợp và sử dụng công nghệ cao, mở rộng hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Mặc dù thủ đoạn không mới, nhưng diễn ra phức tạp hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nổi bật:

Phương thức truyền thống:

- Mạo danh cán bộ nhà nước hoặc thân quen với lãnh đạo cấp cao để lừa xin việc làm.

- Thông qua góp vốn đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Vay mượn, thuê tài sản để cầm cố, thế chấp, làm giả giấy tờ liên quan đến tài sản.

- Lừa đảo qua giao dịch ngân hàng, quảng cáo trên mạng để mở rộng mạng lưới.

Trên không gian mạng, viễn thông:

- Gọi điện thoại giả danh cán bộ cơ quan, doanh nghiệp, sử dụng công nghệ VoIP, GoIP để lừa đảo.

- Phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng, nhãn hàng lớn để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng.

- Chiếm quyền điều khiển hoặc giả mạo tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền, mua thẻ cào.

- Đầu tư trên sàn chứng khoán, sàn ngoại hối, tiền điện tử, tuyển dụng việc làm online để lừa đảo.

- Mua bán hàng online với các thủ đoạn như giao sản phẩm giả, không đúng quảng cáo, chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Cho vay tiền online, chuyển nhầm tiền vào tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Nguyên nhân tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

- Phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, kịch bản lừa đảo phù hợp với tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân;

- Các đối tượng tội phạm cập nhật công nghệ mới, trong khi phương tiện kỹ thuật của lực lượng chức năng còn hạn chế;

Tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của một số ít người dân chưa cao, ý thức bảo mật thông tin cá nhân còn hạn chế.

- Một số người bị hại không có nghề nghiệp ổn định, muốn kiếm thêm thu nhập nên dễ bị dụ dỗ.

- Tình trạng sim rác, tài khoản ngân hàng ảo chưa được khắc phục triệt để, và công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm còn gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo báo cáo số 306/BC-UBND, trong năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 21, công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã có chuyển biến tích cực nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng và sự ủng hộ của người dân. Từ 15/6/2023 đến 14/6/2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tăng hoặc giảm so với cùng kỳ, gồm 8 vụ lừa đảo truyền thống, 1 vụ kết hợp công nghệ và 5 vụ sử dụng công nghệ hoàn toàn./.