Do có thời gian làm việc ở các Công ty ứng dụng trò chơi đánh bạc ăn tiền tại Campuchia, Thàng Tuấn Đoàn (SN 1990), trú tại thôn Tiên Phong, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, có quen biết với đối tượng tên là Cường (không rõ lai lịch), là người Việt Nam cũng sang Campuchia làm cùng Công ty với Thàng Tuấn Đoàn. Mặc dù đã nghỉ việc về nước nhưng Thàng Tuấn Đoàn và Cường vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua ứng dụng mạng xã hội Telegram, Cường sử dụng tài khoản mang tên “Full-size” còn Đoàn sử dụng tài khoản mang tên “Thành Phong” để nói chuyện với nhau.
Khoảng tháng 6/2024, Cường nhờ Đoàn tìm người bán tài khoản ngân hàng để thu mua với giá 3.000.000đ/tài khoản, rồi hướng dẫn Đoàn cách thức thực hiện.
Thàng Tuấn Đoàn đã mua 01 sim điện thoại số 0775321678, rồi đến ngân hàng VPBank chi nhánh Lào Cai đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 0775321678 mang tên Thàng Tuấn Đoàn. Đoàn tiếp tục dùng số điện thoại trên đến ngân hàng BIDV đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 8862812843. Sau đó, Đoàn đã chuyển thông tin của 02 tài khoản trên kèm số điện thoại và Căn cước công dân (CCCD) của Đoàn cho Cường để Cường sử dụng các thông tin này đăng ký tài khoản trên ứng dụng ví điện tử momo. Sau khi tạo tài khoản trên ví momo xong, Cường sử dụng chính tài khoản vừa mua được của Đoàn để trả cho Đoàn số tiền 6.000.000đ vào tài khoản ngân hàng MBbank số 80868796999 của Đoàn. Sau đó, Cường bảo Đoàn vứt bỏ chiếc sim điện thoại trên đi và yêu cầu Đoàn không được ra ngân hàng để thay đổi thông tin sử dụng lại các tài khoản này nữa. Cường tiếp tục bảo Đoàn đi thu mua tài khoản ngân hàng của những người khác để bán cho Cường.
Qua bạn bè, Thàng Tuấn Đoàn có quen biết với Chảo Khé Phin (SN 1995) trú tại thôn Pèng, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai. Đoàn có đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng với giá từ 01 triệu đến 1.500.000đ/1 tài khoản và hướng dẫn Chảo Khé Phin thực hiện như cách thức ở trên. Để thu thập được nhiều tài khoản ngân hàng, Đoàn còn thỏa thuận thêm tiền công môi giới là 500.000₫/01 tài khoản và tiền mua sim điện thoại từ 100.000₫- 200.000₫/01 sim, đồng thời sẽ trả bằng tiền mặt. Ngoài 02 tài khoản đứng tên mình ra, Chảo Khé Phin còn giới thiệu cho Đoàn 08 người cùng thôn để hưởng thêm tiền môi giới, tiếp theo đó là Chảo Ông Phin (SN 2001) giới thiệu 09 người, Chảo Ông Sủ (SN 1995) giới thiệu 02 người và Chảo Ông Khé (SN 2000) giới thiệu 02 người.
Khi thỏa thuận mua của Chảo Ông Cáu (SN 2005), trú tại thôn Phìn Hồ, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, 01 tài khoản ngân hàng BIDV số 8803637080 kèm số điện thoại 0354.452.912 do Chảo Ông Phin giới thiệu, tuy nhiên, đến ngày 25/10/2024, Cáu đổi số điện thoại khác để sử dụng lại tài khoản ngân hàng BIDV trên, sự việc đã bị Cường phát hiện và thông báo cho Đoàn biết. Ngày 02/11/2024 khi gặp Chảo Ông Phin, do bực tức vì đã mất tiền mua tài khoản và trả tiền công môi giới nhưng lại bị Cáu sử dụng, nên Đoàn đã dùng tay, chân đánh Chảo Ông Phin và yêu cầu Phin liên lạc với Cáu để đến gặp Đoàn. Do bị đánh đau nên Chảo Ông Phin đã bỏ chạy, rồi đến Công an thành phố Lào Cai để trình báo sự việc.
Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng và người có liên quan đến trụ sở để làm việc, Thàng Tuấn Đoàn thành khẩn khai nhận trong thời gian từ tháng 6/2024 đến ngày 02/11/2024, Đoàn đã thu mua được 46 tài khoản của các ngân hàng khác nhau, rồi bán lại cho Cường, hưởng lợi số tiền chênh lệch là 34.900.000đ (Ba mươi bốn triệu, chín trăm nghìn đồng). Đồng thời tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 15 Promax, màu đen, cũ đã qua sử dụng. Ngày 04/11/2024, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ án, cùng với số tiền là 1.046.899.683 VNĐ (Một tỷ, không trăm bốm mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn, sáu trăm tám mươi ba đồng).
Ngày 14/11/2024, Thàng Tuấn Đoàn bị Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự năm 2015 và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đối với 22 người bán tài khoản cho Thàng Tuấn Đoàn, vì không đủ căn cứ để xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị phạt bổ sung: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trên. Còn hành vi đánh Chảo Ông Phin của Thàng Tuấn Đoàn cũng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Ngày 11/4/2025, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai mở phiên tòa xét xử đối với Thàng Tuấn Đoàn, tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị với Hội đồng xét xử, áp dụng khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt Thàng Tuấn Đoàn từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng cải tạo không giam giữ về tội “thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân bị cáo, cùng với lời đề nghị của người bào chữa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thàng Tuấn Đoàn 02 năm 3 tháng cải tạo không giam giữ.
Đây không chỉ là bài học cho Thàng Tuấn Đoàn mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai có nhu cầu tìm kiếm việc nhẹ lương cao trong thời đại công nghệ số 4.0./.